Sidas AKSOMAITIS

Šiaulių rajono Bertužių kaime jau kitąmet turėjusios duris atverti žuvų perdirbimo gamyklos viziją apraizgė įtarimai akcijų pardavimo machinacijomis ir pinigų plovimu.

Tai, kad Šiaulių UAB “Šiauliai Logistic Center” direktorius ir vienas iš akcininkų Dmitrijus Novikovas žuvų produktų perdirbimo gamyklą rengėsi statyti fiktyviai didindamas įmonės įstatinį kapitalą, atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai. Gamyklą statyti ketinta pagal Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą.

Teisėsaugininkų duomenimis, šiaulietis kartu su kitais atsakingais asmenimis, siekdamas gauti daugiau nei 9,3 mln. litų ES paramą, teikė melagingus duomenis apie parengto projekto ekonominio gyvybingumo kriterijaus atitiktį keliamiems reikalavimams.

Įtariama, kad parengtame projekte buvo suklastoti duomenys apie žuvų tiekėjus. Būsimais produkcijos pirkėjais įvardytos likviduotos lengvatinės prekybos bendrovės. Žemės sklypas, kuriame buvo planuojama statyti modernią žuvų perdirbimo gamyklą, įsigytas iš bendrovės direktoriaus artimųjų.

Projekto paraiška teigiamai įvertinta pernai lapkritį. Nacionalinė mokėjimo agentūra su Šiaulių bendrove pasirašė paramos sutartį, pagal kurią projektui įgyvendinti skirta daugiau nei 9,3 mln. litų paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. programą.

FNTT pareigūnai atskleidė, kad formuodama įstatinį kapitalą Šiaulių bendrovė akcijas už 600 tūkst. litų pardavė lengvatinės prekybos bendrovei, registruotai Panamoje. Iš vienos Pabaltijo valstybės bankų sąskaitų už parduotas akcijas gauti pinigai buvo įtraukti į UAB “Šiauliai Logistic Center” buhalterinę apskaitą, o vėliau pervesti į D.Novikovo artimų giminaičių vadovaujamos bendrovės sąskaitą. Iš pastarosios visos gautos lėšos - 600 tūkst. litų - grąžintos minėtai Panamos bendrovei.

Pareigūnai turi duomenų, kad Panamoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė gali būti susijusi su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Jos prezidentas 2001 m. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komiteto dokumentuose įvardijamas kaip turintis sąsajų su nelegalia prekyba ginklais, o Ispanijos teisėsaugos institucijų įtariamas pinigų plovimu.

Ikiteisminį tyrimą dėl pinigų plovimo, sukčiavimo stambiu mastu ir dokumentų klastojimo atliekantys FNTT pareigūnai UAB “Šiauliai Logistic Center” direktoriui D.Novikovui jau pareiškė įtarimus dėl šių nusikalstamų veikų.

Įtariamajam Generalinės prokuratūros nutarimu skirta kardomoji priemonė - 50 tūkst. litų užstatas. Atliekant kratas Šiaulių bendrovėje ir kitose su ja susijusiose įmonėse rasti ir paimti užsienio kompanijų dokumentai, antspaudai, sąskaitų užsienio bankuose valdymo instrumentai.

Parengta pagal dienraštį "Respublika"